«Война» с олигархами — спектакль…

30.09.2020 300
«Война» с олигархами — спектакль…

Американская финансовая разведка вряд ли реально готова «зачищать» российских бизнесменов

20 сентября журналисты из Международного консорциума расследователей ICIJ, которое обычно называют «Кассандра», дали старт публикации данных об участии целого ряда известных банков в легализации незаконных средств. Источник не скрывает – это материалы досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), которое входит в структуру американского Министерства финансов.

Вообще-то досье считается секретным. В советское время, как впрочем, и сейчас, для хранения такой информации принимаются особые меры, и принято называть ССОП. Но журналистское сообщество пока не сочло нужным сообщить, как получило такие массивы данных, и как файлы FinCEN в 2019 году вообще оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News. Из заявлений американских финансистов можно сделать вывод о том, что с ряда документов был просто снят гриф секретности и произошла так называемая «несанкционированная утечка».

В течение почти полутора лет около 400 журналистов из 88 стран, из ВВС, Le Monde, Süddeutsche Zeitung и других СМИ, в том числе из России, которые входят в ICIJ – «Кассандру», анализировали материалы управления FinCEN. Они изучили более 2100 таких отчетов, получив в ходе расследования доступ к ещё 17,6 тысячи других документов.

В определённом смысле это может быть вообще капля в море нелегальных оборотов, ведь по данным BuzzFeed News, только в 2019 году FinCEN получило более двух миллионов отчетов о подозрительных операциях, а с 2011 по 2017 годы — более 12 миллионов. И практически всё это — данные самих же банков, их отчёты о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Reports, SAR), которые по закону и передаются американской финансовой разведке.

Сами по себе документы FinCEN, отправленные банками в Минфин США с 2000 по 2017 годы – это ещё не доказательства или улики, хотя речь там идёт о гигантских суммах нелегальных оборотов — порядка 2 трлн долларов. Почему информационную бомбу было решено взорвать всего за месяц с небольшим до президентских выборов в США, объяснять не приходится. Вашингтонской администрации сейчас крайне необходимо показать эффективность борьбы с нелегальными оборотами, а также тот факт, насколько неплохо срабатывают разного рода санкции. К тому же и «русский след» может пригодиться в качестве опровержения известных данных о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Обнародованные данные FinCEN в ВВС уже сравнили с нашумевшим панамским досье, хотя кто сейчас его вообще помнит. Но особую пикантность расследованию «Кассандры» придал, как и тогда, конечно же, «русский след». Из тех, кого упоминали в том самом «панамском досье», снова всплыли имена людей из окружения российского президента, многомиллионные переводы от кипрских офшоров Алексея Мордашова и виргинских Алишера Усманова в соответствии с соглашениями об оказании неких «услуг», суть которых неизвестна.

Но наиболее яркими из числа соотечественников, попавших под прицел американских финансовых разведчиков, а затем и СМИ, оказались братья Аркадий и Борис Ротенберги. В прессе ещё не успели напомнить о том, как в результате операции, больше напоминающей рейдерский захват алюминиевых активов, «зачистили» другого российского предпринимателя, близкого к главе государства – Олега Дерипаску. В ситуации с бизнес-империей Ротенбергов такого рода комбинация вряд ли реальна из-за глубокой диверсификации их компаний и банков.

Тем не менее, тот факт, что Аркадий и Борис Ротенберги уже с начала 2014 года пребывают под санкциями, связанными с пресловутой «аннексией» Крыма, им уже припомнили. Известно, что с тех пор западным банкам и компаниям вообще запрещено вести с Аркадием Ротенбергом какую-либо деятельность. Коллеги-журналисты уже отметили, что доля братьев Ротенберг в общей сумме нелегальных оборотов, которые обнародовала «Кассандра», по определению не может быть очень значительной, реакция самих фигурантов оказалась на редкость жёсткой.

Через своих представителей они назвали «бредом» все обвинения в отмывании денег и обходе санкций через банк «Barclays». Характерно, что и в банке «Barclays» моментально напомнили, что придерживаются своих обязательств, которые накладывают на банк закон и регулирующие органы.

Из публикации журналистского консорциума следует, что по данным FinCEN, братья Ротенберги «предоставляли поддержку личным проектам Путина». Они «заработали миллиарды долларов на контрактах для «Газпрома» и зимней Олимпиады в Сочи, которыми их наградил российский президент». Но самым неприятным для российского предпринимателя может оказаться не сам факт сделок и проводок средств, а как раз то, что часть из них прошла уже после того, как Аркадий Ротенберг попал под западные санкции.

Банк «Barclays» открыл счёт компании Advantage Alliance ещё в 2008 году, и за период с 2012 по 2016 год компания провела через него около 60 миллионов фунтов стерлингов (77,5 млн долларов). Но многие из транзакций были совершены уже после того, как в отношении Ротенбергов были введены санкции. Ещё в июле этого года против братьев в ходе сенатского расследования в США были выдвинуты обвинения в скупке произведений искусства для ухода из-под санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, по данным американских сенаторов, была Advantage Alliance, которая якобы принадлежит Аркадию Ротенбергу и была использована, в частности, для покупки за 7,5 млн долларов полотна Рене Магритта в июне 2014 года.

После закрытия счёта компании, по данным нового расследования, остались открытыми счета других фирм, также предположительно связанных с Ротенбергом, например Ayrton Development Limited. Сам банк «Barclays» впоследствии пришёл к выводу, что российский бизнесмен является её владельцем.

В данных FinCEN присутствуют ещё несколько российских предпринимателей, занятых в самых разных сферах бизнеса, начиная с торговли и строительства, и кончая экспортом, с участием фирм из Сингапура и Гонконга, а также военно-техническим сотрудничеством. В досье FinCEN оказались даже компания МТС и российский «Газпромбанк», открыто перечислявший средства с Кипра компании TRP Management c Британских Виргинских островов в расчёте на «грядущее сотрудничество … в отношении будущих проектов в Африке и Латинской Америке». Именно такое объяснение сделки для американской FinCEN приведено в документах дочерней структуры известного банка.

Повторение «дела Дерпаски» на основании досье FinCEN случиться не может по определению, но и на сей раз всё тоже может оказаться очень серьёзно. Об этом свидетельствует, хотя, разумеется, и косвенно, нервная реакция тех, кого зацепила штатовская финразведка. Характерно, что Ротенберги сделали своё заявление едва ли не первыми из российских предпринимателей, входящих в списки Forbes, которые наверняка хорошо корреспондируются со списками международного консорциума журналистов «Кассандра».

В результате анализа данных FinCEN с участием представителей СМИ и профессиональных финансистов, удалось установить, что известные банки со всего мира играют едва ли не главную роль в глобальных процессах легализации незаконных средств. Для банковской деятельности в наше время установлены предельно жёсткие нормы и правила, в мире действует сразу несколько организаций, занятых отслеживанием нарушений в сфере финансового оборота. Одна из таких – FATF — Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег регулярно составляет «чёрные списки» стран, которые не противодействуют отмыванию средств и финансированию терроризма.

Российская Федерация представлена в FATF с 2003 года, как только нашей стране ценой серьёзных усилий удалось выйти из «чёрного списка» организации. В состав FATF вошла Федеральная служба по финансовому мониторингу РФМ – правопреемник службы Валютно-экспортного контроля (ВЭК), имевшей поистине завидные полномочия по части наведение элементарного порядка в валютно-финансовой сфере. ВЭК в конце 90-х годов не только напрямую подчинялся президенту страны, но и получил право координации по части валютного оборота сразу семи смежных ведомств, в том числе – Минфина и Центробанка.

У ВЭК было ещё два немаловажных преимущества перед РФМ. Первое – право законодательной инициативы в сфере своей деятельности. Второе – право вести оперативно-разыскные мероприятия, о чём сотрудники финмониторинга не могут даже мечтать. Их задача – мониторить, то есть собирать досье обо всех сделках, сомнительных и не очень, главное – крупных, и обо всех, кто их проводил. Примерно то же, что сейчас проделали с досье FinCEN журналисты из «Кассандры». Однако, именно в период полновластия ВЭК, который замахнулся на «святое» — чёрные кассы крупнейших компаний и банков, вплоть до Центробанка, Россия и попала в «чёрный список» FATF. И это стоило не только кресла первому руководителю ВЭК – Олегу Павлову, но и резкого сужения полномочий отечественной финансовой разведки.

Едва ли не самое удивительное, что в досье «Кассандры» попали в основном банки и финансовые структуры с неплохой, иногда даже безупречной репутацией. 85% всех отчетов о подозрительной активности направили FinCEN всего несколько крупных банков — Deutsche Bank (982 операции), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JPMorgan Chase (107), Barclays (104) и HSBC (73). Характерно, что сведения о проведении операций, которые в самих этих банках сочли сомнительными, как правило, поступали в распоряжение финразведки уже после того, как они были благополучно оплачены клиентами.

А вот сигналов, упреждающих нелегальные сделки, журналисты в материалах американского финансового ведомства не нашли. Скорее всего, банки, когда им угрожала действительно реальная опасность «засветиться», просто отказывали в проводке того или иного транша.  Большинство отчетов о подозрительных операциях американское ведомство получило от небольшого числа Эти банки в сумме направили более фигурирующие в полученном журналистами досье.

Как видим, в числе ключевых фигурантов расследования оказались банки HSBC и Standard Chartered, из которых тут же поспешили сообщить о многолетнем отсутствии серьёзных нарушений в финансовой сфере и о том, что за последние годы там существенно выросли внутренние стандарты так называемого комплаенс-контроля. Однако котировки акций обеих структур тут же сильно упали на торгах в Гонконге – от 3,4 до 4%. Среди банков и компаний, которые могли отмывать нелегальные доходы и вести операции в обход разного рода санкций, упомянуты и те, которые сотрудничали с ведущими российскими предпринимателями.

По итогам большого журналистского расследования можно сделать вывод, что банки обслуживают в качестве своих клиентов не только находящихся под санкциями олигархов, вроде братьев Ротенберг, но и реальных пособников террористов, лидеров мафиозных кланов и обычных мошенников, предпочтительно крупных. Как выясняется, при всех жёстких нормах и правилах, доступ к международному финансовому рынку для коррумпированных политиков и финансовых махинаторов остаётся практически открытым.

Алексей  Викторов

иллюстрация:    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQSMCwYtQDXf-_0RfSV1TUZ2pg5S7DLv7zYTg&usqp=CAU :



Другие статьи